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暂缓IPO的中泰证券:投资P2P三年损失3000万

在递交招股书3年后,原本计划于11月7日上会的中泰证券IPO之路横生变故。

11月6日晚间,据证监会官网披露,鉴于中泰证券股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十八届发审委2019年第168次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

据澎湃新闻报道,中泰证券被取消上会或因证监会接到举报,按照流程需要暂缓审核。

2016年3月,中泰证券就递交了招股书,但此后三年内中泰证券屡收罚单,同时陷入资管违约、债券违约等一系列风波,这家山东省唯一的省属券商上市之路也颇为坎坷。

中泰证券由齐鲁证券整体变更设立,齐鲁证券的前身齐鲁经纪成立于2001年5月15日,由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司等9家单位共同出资成立,此后又经历了莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团、山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称“鲁信集团”)等多家公司增资,目前注册资本为62.72亿元。

值得关注的是,中泰证券也是较深入涉足互联网金融的券商公司。

中泰证券下设网络金融部,负责互联网金融业务的相关事务,具体包括:发展规划与组织实施;盈利模式探索与研究;互联网渠道合作业务管理与服务支持;传统经纪业务互联网转型所涉及的业务模式及产品设计、推广;互联网客服中心建设及营运管理。

2016年中泰证券推出“中泰齐富通”APP,涉足互联网券商领域。据新浪财经发布的2018年券商APP测评,中泰齐富通月活279.11万,次月留存率19.1%。

中泰证券还通过参股的齐鲁股权交易中心有限公司、中泰创业投资(深圳)有限公司投资山东红牛金融服务有限公司(下称“红牛金服”),红牛金服运营互金平台“齐鑫金融”。

齐鑫金融为国资系P2P平台,其官网披露的运营报告数据显示,从今年6月后累计交易总额就止于59.65亿元,官网展示的最新标的为5月15日上线,已连续近半年无新标可投。截至2019年11月7日,平台待偿余额669.69万元,逾期金额为0。

体量不大的齐鑫金融给中泰证券带来了一定的投资损失,2016、2017、2018年中泰证券分别对红牛金服权益法下确认投资损失280.28万元、83万元、2696.72万元。

值得一提的是,中泰证券与第四大股东鲁信集团关联颇多,并有一定业务关联。中泰证券董事长、党委书记兼法定代表人李玮同样在鲁信集团担任董事长兼法定代表人。

鲁信集团主要通过鲁信科技股份有限公司(下称“鲁信科技”)开展金融科技、互联网金融、股权投资等业务。天眼查信息显示,鲁信科技参股两家大数据科技公司,其软件著作权包括鲁信互联网资产交易系统软件“鲁金交”、鲁信互联网资产交易管理系统软件“鲁信金服”、鲁信互联网综合门户一账通系统软件“鲁信一账通”等17个软件。

中泰证券招股书披露,其向关联方提供代理买卖证券服务,2018年合作的关联方涉及鲁信科技,鲁信科技向中泰证券支付佣金及手续费1.26万元。

鲁信集团还通过持股30%的济南市鲁信小额贷款股份有限公司(下称“鲁信小贷”)握有小贷牌照。

鲁信小贷正陷入三盛宏业的借贷纠纷中。据三盛宏业控股的上市公司中昌数据(SH:600242)公告,鲁信小贷因与三盛宏业、上海兴铭的借贷纠纷,向济南市中级人民法院提起财产保全申请,济南中院裁定控股股东三盛宏业所持中昌数据1.13亿股无限售流通股轮候冻结,上海兴铭所持有的公司3450.32万股无限售流通股轮候冻结,冻结期限3年。

另外,中泰证券还通过在香港设立的子公司优越理财等开展放债业务,通过另一在港子公司中泰金融投资等开展债券或票据投资业务。截至2018年12月31日,该等业务相关尚未终止的项目融资款本金合计约人民币2.38亿元,公司项目融资款本金减值准备余额为1.05亿元,几乎占到本金的一半,应收利息减值准备余额为2307.21万元。

据中泰国际官网,该公司创立于2011年,主营业务包括证券经纪、期货、资产管理、企业融资、债券融资、固定收益、财富管理、融资租赁、投资移民及境外保险等。

bella

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